หาเงิน

การฟอกเงินมีสามขั้นตอน: การจัดวาง การฝังรากลึก และการบูรณาการ ในขั้นตอนการจัดวาง ผู้ฟอกจะแนะนำผลกำไรที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน ในขั้นตอนการฝังรากลึก ผู้ซักฟอกมีส่วนร่วมในการแปลงหรือเคลื่อนย้ายกองทุนเป็นชุดเพื่อแยกพวกมันออกจากแหล่งที่มา ในที่สุด ในขั้นตอนการบูรณาการ กองทุนจะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ผู้ หาเงิน สามารถใช้กลไกและเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อปกปิดลักษณะที่ผิดกฎหมายของการดำเนินการทางอาญา วิธีการมีตั้งแต่การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยง่ายๆ ไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านเครือข่ายข้ามชาติของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ

โพสต์โดย : Xenon เมื่อ 28 มี.ค. 2566 11:50:22 น. อ่าน 97 ตอบ 0